| S/N | Documents | Y | N | N/A | Deferral en place |
| 1 | Lettre de demande d'ouverture de compte | ||||
| 2 | Photos Passeport des signataires | ||||
| 3 | Statuts Notariés | ||||
| 4 | Pièce d'identité des signataires | ||||
| 5 | PV de l'AG nommant les personnes assumant la gestion de l'organisation | ||||
| 6 | Formulaire de KYC & LBC/FT | ||||
| 7 | Formulaire de Personnes Politiquement Exposées | ||||
| Certificate de residence pour les signataires etrangers | |||||
| 8 | Lettre de référence | ||||
| 10 | Visa d'etablissement/de travail ou ordinaire en cours de validité des signataires etrangers | ||||
| S/N | Documents Manquants | Date de regularisation | |||
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